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集團領導

中國綜合投資控股集團有限公司機構簡介

       中國綜合投資控股集團主要機構為:集團董事局、集團總裁辦、戰略規劃委員會、風險管理委員會、審計管理委員會、提名委員會、運營管理委員會;作為集團常設的高層管理機構。其主要職能為:

 

集團董事局主要職責:

       負責召集股東會;執行股東會決議并向股東會報告工作; 決定公司的生產經營計劃和投資方案; 決定集團內部管理機構的設置;批準集團的基本管理制度;聽取總裁或各實業公司總經理的工作報告并作出決議;制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案;集團公司下屬各運營企業增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案; 聘任或解聘公司總裁、副總裁、以及各實業公司總經理和財務部門負責人并決定其獎懲;召集主持股東會、董事局會議; 簽署或授權簽署集團合同及其它重要文件,簽署由董事局聘任人員的聘任書; 董事局閉會期間檢查董事局決議的執行情況; 決定和指導處理集團對外事務和集團計劃財務工作中的重大事項及集團重大業務活動;審批總裁辦申報的工作計劃。

 

集團總裁辦主要職責:

對整個集團及集團所屬直屬企業、控股企業、參股企業運轉負責,協調集團內部各個部門的工作,對各個部門負責人進行績效評估;制定集團公司發展戰略,讓所有的部門都能夠圍繞集團的戰略協同運轉;制定公司的月度、季度和年度計劃和指標;監控集團各個部門和直屬企業的運營發展狀況,對公司的人力資源狀況,財務收入和支出狀況,公司資產整體狀況進行監控管理。

 

戰略規劃委員會:

1、對集團長期發展戰略規劃進行研究并提出建議; 

2、 對集團規定須經董事局批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議; 

3、對規定須經董事局批準的重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議; 

4、對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議;

5、對以上事項的實施進行監督檢查;

6、董事局授權的其他事宜。 

7、戰略規劃委員會對董事局負責,委員會的提案提交董事局審議決定。

 

風險管理委員會:

1、風險管理委員會是集團風險管理組織體系的重要組成部分,是集團風險管理體系的最高控制和決策機構。 

2、負責在合法性、安全性和效益性的原則下,致力于全面構建科學規范的風險管理機制,提高集團資產與業務風險防控能力和工作效率,保障集團經營管理的順利開展和穩健運行。 

3、負責審議并通過集團風險評審制度、風險監管體系和法律保障制度,監督指導制度的落實執行。 

4、負責監督指導集團資金、資產、項目、業務和管理的風險識別、防范、控制、轉化等工作。 

5、負責審議并通過風控合規中心提報的對涉及到重大資金、資產、項目、業務、事項等的風控審查報告,并監督落實執行。 

 

審計管理委員會:

1、監督、檢查各經營管理部門和各直屬企業的日常財務活動是否貫徹執行國家有關各項法規、法令、政策以及集團公司內部制定的各項有關規章制度。

2、監督、檢查和評價集團財務內部控制制度的嚴密程度和執行情況。

3、對經營計劃、財務收支計劃的執行情況進行監督,對年度財務、成本決策進行審計。 

4、對經營活動、會計核算程序和財務收支、財務處理的正確性、真實性、合法性進行審計監督。 

5、參與對公司各級高層管理人員的離、調職審計。 

6、對公司在冊員工侵占公司財產、收受賄賂、營私舞弊、貪污盜竊、挪用公款等違紀違法行為,會同有關部門進行專案審計。 

7、參加集團研究經營方針和改進經營管理工作的會議,參與研究重要規章、制度的制定。 

9、接受并承辦集團董事局領導交辦的審計事宜。 

 

提名委員會:

1、根據集團經營活動情況、資產規模和股權結構對董事局的規模和構成向董事局提出建議; 

2、研究董事、部長人員的選擇標準和程序,并向董事局提出建議;

3、廣泛搜尋合格的董事和部長人員的人選;

4、對董事候選人和部長人選進行審查并提出建議; 

6、對須提請董事局聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議;

7、董事局授權的其他事宜。 

8、提名委員會對董事局負責,委員會的提案提交董事局審議決定;

 

運營管理委員會:

1、審議、通過公司的發展戰略、規劃、經營方針和年度經營目標與計劃管理,提出意見,并報請董事局批準。 

2、審議、通過公司內部的機構設置、調整、職責劃分,提出意見,并報請董事局批準。   

3、審議、通過公司的人力資源發展規劃、薪酬、獎罰方案、內部管理制度和年終分配方案;以及審批集團各職能部門和二級子公司部門負責人的任免決定,并報請董事局批準。 

4、審議、通過公司新發展項目、更新改造項目、股權收購和轉讓,以及配合投資管理與項目實施考核。  

5、審議、通過公司的融資工作與全面預算管理。

6、審議和通過并決定公司固定資產及無形資產的管理;

7、審議和通過公司各項規章制度和管理流程。

8、討論、決定經營管理工作中的其他重要事項。

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